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Especial Prevención del Blanqueo de Capitales

Especiales, 29 de Mayo de 2017, AEDAF

Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los Asesores Fiscales se consideran sujetos obligados al cumplimiento de una serie de obligaciones y responsabilidades impuestas por dicha norma, pudiendo ser sancionado en caso de incumplimiento de las mismas. Entre estas obligaciones se encuentran la obligación de clasificar a los clientes en base al riesgo, la adopción de medidas de diligencia debida, la conservación de documentos, etc….

Muchas de estas obligaciones precisan para su correcta aplicación, de desarrollo reglamentario, Reglamento que debería haberse aprobado en el plazo de un año desde la publicación de la Ley pero que todavía no se ha hecho.

Recientemente, ha tenido lugar la publicación del Proyecto de Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010, por lo que todo parece indicar que su aprobación será inminente.

Acuerdo con Tarinas Consulting & Learning

La Asociación y Tarinas Consulting & Learning han firmado un acuerdo para facilitar a todos los asociados el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley, la cual incluye a los asesores fiscales como sujetos obligados y les impone ciertas obligaciones y responsabilidades a llevar a cabo.

Normativa:

  • R.D. 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  • Proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del TerrorismoConsultar documento en formato PDF

Documentos:

- Documentos AEDAF:

- Documentos SEPBLAC:

  • Catálogo de orientaciones de riesgoConsultar documento en formato PDF
  • Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FTConsultar documento en formato PDF
  • Ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FTConsultar documento en formato PDF
  • Empresas de servicos de inversiónConsultar documento en formato PDF
  • Sector inmobiliarioConsultar documento en formato PDF
  • Sector de joyeria, piedras y metales preciosos, arte y antigüedadesConsultar documento en formato PDF
  • Casinos de juegoConsultar documento en formato PDF